подсказка
Русский
Работаем круглосуточно
Тел: +79951010234 (с 8 до 20 мск)
e-mail: [email protected]
Сейчас: мы работаем

Политика AML/KYT

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный Сервис FASTEXCHANGE.CENTER проводят AML-проверки сервисом AMLBot поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как High Risk или монеты отправлены из Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing имеющие риск более 20%, или связана с нелегитимными источниками обменный Сервис может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYT (Знай свою транзакцию).

 

1. Приостановить транзакцию сроком до 7 дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции или удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.

 

2. Сервис имеет право запросить от Пользователя идентификацию, которая включает предоставление Пользователем скрина (видео) перевода с кошелька, а также хэш транзакции.

 

3. Сервис так же может запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций, только по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).

 

4. Отказать Пользователю в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.

 

5. При прохождении пользователем идентификации, в течение 2 календарных дней вернуть средства, за вычетом комиссии в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. При этом Пользователь обязан подтвердить реквизиты для возврата.

 

6. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть срества на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Отзывы о сервисе
2023-02-01digitincbd65

Very Fast Changer. I Love This. Thank You very Much.

2023-02-01lidia

Не прошло и минуты, денежки на месте. Благодарю!

2023-02-01sem37

Nice service, thank you

2023-02-01Гончаров Владимир

Я от вашего сервиса , и оперативности всегда прибываю в большом восторге !!!

2023-02-01Иванов

Перевёл USDT (TRC20) на рубли карта СБ, подождал минут 10-15, деньги пришли, всё отлично. Рекомендую.

2023-01-31ivan_vdk5

Надежная компания. Рекомендую

2023-01-31ganibalxxx527

Спасибо!Все прошло быстро.

Оставить отзыв

Мы ежедевно работаем над улучшением сервиса. Пожалуйста, помогите нам и оставьте отзыв
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Благодарим за Ваш отзыв - Вы нам очень помогли. От всей души желаем Вам хорошего дня!
все отзывы