Политика AML/KYT

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный Сервис FASTEXCHANGE.CENTER проводят AML-проверки сервисом AMLBot поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как High Risk или монеты отправлены из Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing имеющие риск более 10%, или связана с нелегитимными источниками обменный Сервис может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYT (Знай свою транзакцию).

1. Приостановить транзакцию сроком до 7 дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции или удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.

2. Сервис имеет право запросить от Пользователя идентификацию, которая включает предоставление Пользователем скрина (видео) перевода с кошелька, а также хэш транзакции.

3. Сервис так же может запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций, только по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).

4. Отказать Пользователю в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.

5. При прохождении пользователем идентификации, в течение 2 календарных дней вернуть средства, за вычетом комиссии в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. 

6. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен.

7. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть срества на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

8. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.